Lavado de Dinero

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  • junio 1, 2019
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Derivado de las modificaciones contenidas en el Diario Oficial del 17 de marzo de 2011 donde se considera indispensable dotar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas de un marco jurídico en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, Grupo Mexicano de Consultoría de Negocios pone a tu disposición sus servicios de:

  • Elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el cual contiene las normas, políticas y procedimientos contenidos en el marco jurídico establecido por las autoridades
  • Capacitación en el tema
  • Implantación de la función: Marco Conceptual, Roles y Responsabilidades en la ejecución de las actividades del Proceso de Crédito

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