Derivado de las modificaciones contenidas en el Diario Oficial del 17 de marzo de 2011 donde se considera indispensable dotar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas de un marco jurídico en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, Grupo Mexicano de Consultoría de Negocios pone a tu disposición sus servicios de:
- Elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el cual contiene las normas, políticas y procedimientos contenidos en el marco jurídico establecido por las autoridades
- Capacitación en el tema
- Implantación de la función: Marco Conceptual, Roles y Responsabilidades en la ejecución de las actividades del Proceso de Crédito